Ольга Лещинская вновь в.о. Начальника ГУ ГНС города Киева.

Кто там сомневался?

Киевский районный суд города Одессы отправил под арест директора предприятия «Орион табако». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов.

«Орион табако» - лавка Вадика Альперина, которая производила сигареты под черным флагом.

Вадик , конечно известный афер, но рынок левых сигарет контролирует Гриша и ко. Чужим там не место.

Даня, пора вылазить со своей похмельной рожей в эфир и кричать об очередной победе.

Уголовное производство расследует БЭБ , если что. Не благодарите.

В налоговой Донецкой области на взятке взяли инспектора аудита.
Сработало ДБР.

Брали под Гринцова.

Ждём когда Даня поменяет руководство ГУ. Или не поменяет.

Подробности позже.

Еще одна история о том , как ввозят росийских товары в Украину и никто не видит.

Есть две лавки ТОВ МАНИПАК код 37675136 и ТОВ СВЕТПРИНТ 30550039. Компании контролируются одними и теми же гражданами Украины и имеют один вид деятельности - реализацию полиэтиленовой пленки.
По документам пленка импортируется через турцию от компании SPI Corporation-FZCO (ОАЭ) указывается код товара 3920202900 по которому используется преференция и не уплачивается таможенная пошлина.
На самом деле, импортируемая пленка производится компанией «Вотерфолл» г. Шахты Россия. (Основной налогоплательщик Ростовской области) И имеет код товара 3920202100, по которому преференций нет.

За последний год только две эти лавки притащили российской пленки на 4 млн.долл. Причем , никаких проверок, экспертиз, внесения в риски, - ничего.
Все контролирующие органы слепы, глухи и немы. И это не смотря на то, что огромные остатки данной продукции хранятся на складах предприятия откуда и реализуются.

Такое впечатление, что таможня в работе использует не базы данных и интернет, а счеты , карты таро и хрустальный шар.

Простой запрос в поисковике о производители пленки SPI Corporation-FZCO из ОАЭ покажет , что такого производителя нет в помине. Таможня, БЭБ, налоговая, Google в помощь. Дерзайте!

Сегодня день рождения Профессора Гетьманцева.

То что он совпадает с днем аварии на ЧАЭС , по-нашему очень символично .
Вот только вреда от Дани больше, чем от ядерного взрыва.

Кто хочет под лизнуть, поздравляйте.

Мы поставим свечку.

Ноу-хау от Гетьманцева , Сокура и Багмет.
Вместо того, чтобы заниматься усовершенствованием администрирования налогов, анализом рисков,- тупой шантаж.
Мы уже писали о том, как Багмет по Указке Гетьманцева развела нефтетрейдеров «Авантаж» на 100 млн. грн. Дополнительно они потребовали от предприятия некое гарантийное письмо об ежемесячной уплате 20 млн. налоговых платежей. В противном случае, - повторное отнесение в состав рисковых и блокирование деятельности.

Сука, новая реальность! Вместо налогового кодекса- «понятийки».
Вместо администрирования- придуманная дебилом профессором отраслевая налоговая нагрузка!
Нахуя тогда столько людей держать в штате ГНС?

Не выдерживает предприятие нагрузку- выключили рубильник. 100 человек на всю страну хватило бы!

#времядолбоебов

НАБУ проводит обыски на КПП "Тиса" и "Дьяково" в Закарпатской области.
Вроде, пришли за погранцами.

Національна поліція розслідує кримінальне провадження про ухилення від сплати податків компаніями "Інвестбуд гарант", "ТРЦ Лавина" та "Мандарин Плаза", які входять до бізнес-імперії одного з найбільших київських рантьє Вагіфа Алієва.
Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва, оприлюднена в судовому реєстрі 30 квітня.
Згідно із судовими документами, кримінальне провадження у цій справі зареєстрували ще наприкінці серпня 2022 року. Одразу після цього Алієв перереєстрував усі згадані компанії на свою молодшу дочку – Марину Дорохіну.
За версією слідства, посадовці цих трьох компаній у змові з бенефіціаром випустили незабезпечені облігації "з метою збільшення власних витрат та ухилення від сплати податку на прибуток шляхом безпідставних виплат доходів у вигляді відсотків за облігаціями за неринковими ставками в адресу афілійованих суб`єктів господарювання та з подальшим виведенням грошових коштів в неконтрольований державою обіг".
Обставини справи стосуються періоду 2019-2020 років.

В рамках розслідування у вересні 2023 року в офісі інвестиційного фонду "Рентал", який контролюють Дорохіна та бізнес-партнер Алієва Олександр Спектор, відбулися обшуки.
Кримінальне провадження розслідують за статтями ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) і ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

А почему полиция, а не БЭБ?

Гринцов А.В. больше не В.о. Начальника налоговой Донецкой области.

Ибо нехер окучивать водочные наливайки и табачные ларьки.

Ждём следующего.

Стоит отметить, что налоговик, которого хлопнули был простым посредником в передаче денег от «торпеды» таможеннику.

17 мая должен состояться суд по передаче киевского ТЦ “Gulliver”Виктора Полищука в АРМА. В случае принятия этого решения Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые кредитовали его строительство, могут потерять миллиарды гривен.

Киевский многофункциональный комплекс Gulliver, состоящий из ТРЦ и БЦ, арестовали меньше месяца назад – 9 апреля. Эта недвижимость общей площадью более 150 000 кв. м является вещественным доказательством по делу о неуплате налогов

Владельца БФК Gulliver – компанию «Три О» – обвиняют в неуплате налогов на сумму более 145,8 млн грн, говорится в сообщении БЭБ.
В 2019–2021 годах дирекция объекта заключила с фиктивными компаниями «Алекса Груп» и «Спецэнергомонтаж ЛТД» ряд договоров на работы, которые не проводились, Это позволило завысить величину налогового кредита. Таким образом, владелец уклонился от уплаты налогов и вывел их в наличные, отметило БЭБ.
В мае 2023-го директору TЦ сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Тогда же имущество – БФК – признали вещественным доказательством по уголовному производству.
9 апреля 2024 года на него наложили арест и 26 апреля по ходатайству Офиса генпрокурора должно было состояться
заседание суда, которое перенесли на 3 мая по просьбе стороны защиты.
Это заседание прервали из-за воздушной тревоги и перенесли на 17 мая.
Компания «Три О» называет ходатайство о передаче Gulliver в управление АРМА «безосновательным» и «необоснованным», сообщили в пресс-службе компании.
«Никаких доказательств у правоохранителей нет, – сказал Полищук в комментарии Forbes на заседании суда 26 апреля. – У меня нет никаких выводов, что я что-то недоплатил».
Также в «Три О» говорят о грубом нарушении принципа соразмерности стоимости БФК Gulliver по сравнению с суммой вероятно неуплаченных налогов.
Если БЦ Gulliver передадут в АРМА, то управление им может быть интересно многим компаниям с рынка.
А Полищук потеряет свой основной актив на который занимал 600 млн. долларов

Статья о том, как Украина использует войну для избежания налогообложения.

Даня, это признание и успех уже на международной арене!

#данюнахуй

ГБР сообщило новое подозрение олигарху Константину Жеваго по делу вывода 519 млн грн из банка «Финансы и Кредит».

Также подозрение предъявлено бывшему председателю правления банка и его двум заместителям.

Как заявляет ГБР, «в мае 2007 – октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО «Банк «Финансы и Кредит» и другие приближенные к нему лица. Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк «Финансы и Кредит», что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха».

ГБР уже сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем.

Напомним, это уже не первое уголовное дело против олигарха. Ему и его топ-менеджерам предъявлено подозрение и по ряду других эпизодов.

Сейчас Украина добивается от Франции его экстрадиции. Французский суд первой инстанции уже отклонил экстрадиционный запрос Украины. Теперь дело слушается в апелляции.

Главным активом Жеваго в Украине является Полтавский ГОК - один из крупнейших производителей железной руды в стране.

Вопрос кассовых аппаратов в смартфонах был актуален и разрабатывался еще в 2018 году.
Но воз и ныне там.
За последние 5 лет под руководством Гетьманцева и его гномов налоговая не создала ни одного инновационного продукта, облегчающего администрирование и работу бизнеса.
Единственное что научились делать хорошо -это использовать СМКОР не по назначению, чтобы кошмарить предприятия.

Даня, где электронный аудит, который вы не смогли дотянуть, где электронная акцизная марка и документооборот?
Твой похмельный мозг смог придумать только дискридитационную идею клуба белого бизнеса.

Импотенты.
#данюнахуй

Прошло уже 10 дней как сняли В.О. Начальника налоговой Донецкой области Гринцова.
И все это время руководит областью НИКТО!!!.

Т.е. пока фунт Кириенко серфит по соцсетям в поисках девчонок нетрадиционной ориентации, люди, которые в большинстве своем переехали из фронтовых регионов, сидят без зарплаты, отпусков и т.д. Не говоря уже об организации рабочих процессов!

За 10 дней не удосужиться возложить обязанности хоть на кого-то!!!

Новая реальность.
Татьяна Павловна, вы ебанулись?