Купил ООО и проблемы по 115-ФЗ: блокировки, черные списки, светофор
Вот история моего клиента: «Мы нашли отличную ОООшку, проверили, купили, сменили директора и учредителя, но обнаружили, что банки отказываются сотрудничать: старые счета заблокированы, а новые не могут быть открыты. Что нам делать? Пожалуйста, помогите!»
Думаю, что не открою секрет, если расскажу, что существуют чатики, в которых активно продаются компании под разные задачи.
Некоторые покупают ООО для ведения бизнеса, а кто-то берет «лавки» под схемы: для обналички, налоговой оптимизации и схем с кредитами.
Продают также разное. Иногда (хоть и редко) на продажу выставляются компании, которые ведут реальную деятельность. То есть, по сути, продается бизнес. А бывает (гораздо чаще), что пытаются втюхать отработанный материал: компании, которые были задействованы в схемах обналички и оптимизации налогообложения.
Вот с такой ситуацией обратился мой доверитель, который был обманут и вместо реальной компании получил «использованный материал» с проблемами по 115-ФЗ.
Я проверил компанию по ИНН и выяснил, что она находится в красной зоне платформы «Знай Своего Клиента» Центробанка. Это значит, что новые счета компания открыть не сможет, операции проводить нельзя, и если ее не вывести из красной зоны, то через 6 месяцев налоговая принудительно ее ликвидирует. Со всеми вытекающими.
Самое неприятное для моего клиента заключается не только в том, что компания УЖЕ находилась в красной зоне задолго до её приобретения, но и в том, что он сам стал директором и учредителем этой компании. Это означает, что если теперь мы не решим в этой компании проблему 115-ФЗ, то и другие его бизнесы тоже будут скомпрометированы. В данный момент мы активно работаем над выходом из этой ситуации.
Бывает также, что компания, на момент её приобретения, ещё не находится в красной или желтой зоне, но через 2-3 дня после смены директора и учредителя оказывается в светофоре. Это связано с особенностями работы платформы ЗСК: компьютер считает, что смена руководства является значимым фактором риска, и если ранее в компании были выявлены другие факторы риска, то применяется принцип совокупности.
Если упростить, то платформа рассуждает так: «Компания и раньше не была белой и пушистой, а сейчас ещё и руководство поменялось. Очевидно, что здесь что-то не чисто. Держите красную карточку - на всякий случай».
Короче говоря, если будете покупать ОООшку, проверьте ее на наличие проблем по 115-ФЗ. Если сделать это качественно, то можно избежать серьезных проблем в будущем. А понадобится помощь в этом вопросе – обращайтесь в личку.
Купил ООО и проблемы по 115-ФЗ: блокировки, черные списки, светофор
Вот история моего клиента: «Мы нашли отличную ОООшку, проверили, купили, сменили директора и учредителя, но обнаружили, что банки отказываются сотрудничать: старые счета заблокированы, а новые не могут быть открыты. Что нам делать? Пожалуйста, помогите!»
Думаю, что не открою секрет, если расскажу, что существуют чатики, в которых активно продаются компании под разные задачи.
Некоторые покупают ООО для ведения бизнеса, а кто-то берет «лавки» под схемы: для обналички, налоговой оптимизации и схем с кредитами.
Продают также разное. Иногда (хоть и редко) на продажу выставляются компании, которые ведут реальную деятельность. То есть, по сути, продается бизнес. А бывает (гораздо чаще), что пытаются втюхать отработанный материал: компании, которые были задействованы в схемах обналички и оптимизации налогообложения.
Вот с такой ситуацией обратился мой доверитель, который был обманут и вместо реальной компании получил «использованный материал» с проблемами по 115-ФЗ.
Я проверил компанию по ИНН и выяснил, что она находится в красной зоне платформы «Знай Своего Клиента» Центробанка. Это значит, что новые счета компания открыть не сможет, операции проводить нельзя, и если ее не вывести из красной зоны, то через 6 месяцев налоговая принудительно ее ликвидирует. Со всеми вытекающими.
Самое неприятное для моего клиента заключается не только в том, что компания УЖЕ находилась в красной зоне задолго до её приобретения, но и в том, что он сам стал директором и учредителем этой компании. Это означает, что если теперь мы не решим в этой компании проблему 115-ФЗ, то и другие его бизнесы тоже будут скомпрометированы. В данный момент мы активно работаем над выходом из этой ситуации.
Бывает также, что компания, на момент её приобретения, ещё не находится в красной или желтой зоне, но через 2-3 дня после смены директора и учредителя оказывается в светофоре. Это связано с особенностями работы платформы ЗСК: компьютер считает, что смена руководства является значимым фактором риска, и если ранее в компании были выявлены другие факторы риска, то применяется принцип совокупности.
Если упростить, то платформа рассуждает так: «Компания и раньше не была белой и пушистой, а сейчас ещё и руководство поменялось. Очевидно, что здесь что-то не чисто. Держите красную карточку - на всякий случай».
Короче говоря, если будете покупать ОООшку, проверьте ее на наличие проблем по 115-ФЗ. Если сделать это качественно, то можно избежать серьезных проблем в будущем. А понадобится помощь в этом вопросе – обращайтесь в личку.
С уважением, Адвокат Евгений Шупиков
BY Адвокат по 115-ФЗ
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 280
Importantly, that investor viewpoint is not new. It cycles in when conditions are right (and vice versa). It also brings the ineffective warnings of an overpriced market with it.Looking toward a good 2022 stock market, there is no apparent reason to expect these issues to change.
The S&P 500 slumped 1.8% on Monday and Tuesday, thanks to China Evergrande, the Chinese property company that looks like it is ready to default on its more-than $300 billion in debt. Cries of the next Lehman Brothers—or maybe the next Silverado?—echoed through the canyons of Wall Street as investors prepared for the worst.
