Лакшери-военком Евгений Борисов, ставший одним из символов коррупции, отправлен обратно в СИЗО с возможностью выйти под залог в 140 млн грн. Напомним, что предыдущий залог в 150 млн грн был снижен судом в итоге до 12 млн грн.

Менеджеры неолигарха №2 Виктора Пинчука не скрывают, что хотят получить от программы финансирования Украины Евросоюзом Ukraine Facility не менее $1 млрд под производство плоского проката на «зелёном» электросталеплавильном комбинате «Интерпайп Сталь».

Аппетиты Пинчука будут продемонстрированы 11-12 июня в Берлине на очередной конференции касательно вопросов послевоенного восстановления Украины.

Высший антикоррупционный суд распорядился взыскать в доход государства активы ООО «Роял Пей Юроп» на 2 млрд грн, из которых 1,8 млрд грн – украинские облигации внутреннего государственного займа. Компания связана с российских букмекером 1xBet россиян-киприотов Романа Семиохина, Сергея Каршкова и Дмитрия Казорина, у которых имеются «золотые паспорта».

Чтобы бывший госсекретарь США Майкл Помпео не выглядел какой-то «дешевкой», войдя в состав совета директоров украинского мобильного оператора «Київстар», российских олигарх Михаил Фридман дополнительно ввёл этого члена в состав материнского телекоммуникационного холдинга VEON. Если и беречь активы российских олигархов от национализации, то в международном масштабе.

Ещё одним членом совета директоров VEON стал экс-председатель консервативной партии Великобритании и лорд-канцлер Брэндон Льюис, которого ранее уже пристроили в инвесткомпании LetterOne.

Перед возможным возвращением главы «Нафтогаза» Алексея Чернышова в Кабмин (на должность министра инфраструктуры), НАБУ и САП провели обыски по старому делу о подкупе квартирами министерских чиновников девелопером Сергеем Копыстырой за возможность строить ЖК на ул. Тираспольской, 43 в Киеве.

После того, как Копыстыра предложил квадраты преемнику Чернышова Александру Кубракову за продление договора о передаче земельного участка у Сырецкого дендропарка, то уехал в СИЗО, а теперь, неожиданно, антикоррупционные органы решили копать глубже – узнать каким образом договор вообще появился во время руководства Чернышовым Министерством развития громад (отошло под крыло Кубракову после объединения с Мининфраструктуры).

Детективы решили поинтересоваться, как у людей Чернышова оказались в собственности квартиры от КСМ Груп Копыстыры. Обыски с изъятием телефонов, планшетов для восстановления переписки прошли у члена правления «Нафтогаза» Василия Володина, директора по коммерческим вопросам «Укргазвидобування» Максима Горбатюка и даже у бывшей советницы Чернышова Марины Медведевой.

Шевченковский райсуд Киева решил передать в управление АРМА торгово-офисный центр «Гулливер» рантье Виктора Полищука, который втянул в свои миллиардные долги менеджмент не одного госбанка и надеялся в очередной раз пройти между капель, воспользовавшись полномасштабной войной. Но передача в управление осуществляется не в рамках расследования перманентного прощения своих долгов госбанкам, а из-за уклонения от уплаты налогов на 146 млн грн.

В деле о краже Михаилом Киперманом и Ко 716 млн грн у государственного «Укрэнерго» неожиданно засветился адвокат Miller Law Firm Алексей Носов (из прокурорских), который предложил детективу НАБУ и прокурору САП $200 тыс за то, чтобы дело передали в более «понятную», говоря языком Игоря Коломойского, трёхбуквенную инстанцию. В НАБУ сейчас очень напряжённая атмосфера, поэтому адвоката взяли на этапе предложения взятки, чтобы не брать деньги в руки.

ВАКС национализировал имущество и активы предателя и запорожского гауляйтера Евгения Балицкого, которыми он владел через свою семью (жену, сына и отца). Общая стоимость национализированного – 120 млн грн.

Среди изъятых в доход государства активов – киевская компания «Бастион М-70», занимающаяся ремонтом и техническим обслуживанием самолетов. Остальное имущество находится на оккупированной российской армией части Запорожской области – шесть предприятий в Мелитополе, пять лёгких самолётов, три квартиры, дом и четыре автомобиля.

Балицкий осужден украинским судом в 2023 году заочно на 15 лет тюрьмы.

На этом видео строй-консультант Офиса президента Георгий Биркадзе рассказывает медиа-киллеру Денису Бигусу о том, что весь слив информации из НАБУ, из-за которого так всполошились в САП, является просто плодом его фантазии, который он скармливал куратору «Большого строительства» Юрию Голику, а отстранённый от обязанностей первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава ни в чём не виноват.

Экс-нардеп, совладелец «АиС», укравший $50 млн кредита «Укрсиббанка», предатель и несостоявшийся гауляйтер Харьковской области Дмитрий Святаш был осужден на 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Заочно.

СБУ и ГБР оформили подозрения братьям предателей Виктора Медведчука и Тараса Козака – Сергею Медведчуку и Богдану Козаку, которые сбежали из Украины. Их обвиняют в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн их общим предприятием во Львовской области по добыче полезных ископаемых (стройматериалов).

Агробанкстер и венский узник Олег Бахматюк проиграл в Киевском апелляционном суде дело против Нацбанка на 1,8 млрд грн, которые он безуспешно хотел простить НБУ, когда подписывал поручительство перед ним за кредит рефинансирования для своего банка «Финансовая инициатива».

Нацбанк уже может приступать к процедуре принудительного взыскания средств с Бахматюка через исполнительную службу.

Это был только один из семи исков Нацбанка к Бахматюку по долгам его «Финансовой инициативы» и VAB банка. Всего НБУ хочет вернуть 7,9 млрд грн.

Не очень дальновидные люди в Министерстве юстиции вынуждены повторно обратиться в ВАКС, чтобы разблокировать продажу конфискованного ТЦ Ocean Plaza путинских олигархов Ротенбергов.

В марте прошлого года суд уже удовлетворил иск Минюста, конфисковав в пользу государства 100% в ООО «Авангард-Виларти» и 66,65% в ООО «ИС «Лыбидь» (владелец ТЦ), но тогда государственные юристы забыли, что данные предприятия Ротенбергов должны были Ethoder Investments Limited Ротенбергов кредиты на $200 млн.

Теперь обретенный Украиной после первого суда долг будет прощён Ротенбергам и не будет мешать желающим инвестировать в Ocean Plaza.

Не прошло и два года с тех пор, как активы «Винницабытхим» российского олигарха-единороса Владимира Плесовских были арестованы и переданы в управление Руслану Шостаку (EVA+Varus), как Минюст решил, что настало время предприятие национализировать, с чем и обратился в ВАКС.

«Винницабытхим» на 100% принадлежит «Невской косметике» Плесовских и оценивалась в декабре 2022 года в 1,5 млрд грн. Арест активов произошёл после того, как винницкий менеджмент попытался в машинах с символикой Красного Креста вывезти с предприятия товар на 500 млн грн. Спешили, так как боялись скорой национализации.

В медиа разгорается скандал относительно несоответствующего доходам образа жизни заместителя Генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого и его сожительницы

▪️Проект "Радио Свобода" "Схемы" выложил видео о скрытой недвижимости и доходах, которые связывают с высокопоставленным сотрудником ГПУ. За ним последовало второе расследование, в котором дело раскрыто глубже.

▪️Далее тему подхватили "Стоп коррупции", которые выложили одно видео, за ним еще одно видео и опубликовали свое расследование. Дело подхватил "Прямой", а дальше все, кому было интересно.

▪️Журналисты сильно вцепились за чиновника - это дает основания думать, что скандал возник совсем не случайно и у него есть бенефициар. И хоть о большинстве украинских правоохранителей можно снять такое кино, обнародованные факты интересны и заслуживают внимания.

▪️В любой европейской стране такой скандал сразу привел к отставке заместителя Генпрокурора. Но не в Украине, где второй месяц все обсуждают нажитое тяжким трудом имущество защитника закона и его пассии, но это почему-то не дает оснований Генеральному прокурору начать служебное расследование и отстранить зашкваренного чиновника от занимаемой должности. А вот простого трудягу, который украдет бутылку водки, они упекут за решетку мгновенно.

Подписаться на Инсайдер | Прислать контент

Чтобы подкрепить аргументы Нацбанка, который оспаривает в апелляции решение суда о незаконности отзыва лицензии и ликвидации «Айбокс Банка», Бюро экономической безопасности добилось в суде отправки в СИЗО двух руководителей банковских департаментов по делу об «отмывке» 5 млрд грн игорного бизнеса.

⚡️НАБУ взялося за заступника генпрокурора Вербицького: розслідують факти «Схем» про його статки

Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Детективи зареєстрували кримінальне провадження 13 травня – через тиждень після виходу першого матеріалу «Схем», в якому йшлося про те, що Дмитро Вербицький оселився в таунхаусі у котеджному містечку «Коник» у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше ринкової вартості.

У другому розслідуванні «Схеми» розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024-му році обзавелась новим Porsche та 3-поверховим котеджем в тому ж «Конику», загальна вартість яких щонайменше 52 мільйони гривень – хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше 360 тисяч гривень.

Тоді у коментарі «Схемам» заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що не допомагав Ільницький фінансово, при цьому не спростував, що перебуває з нею у стосунках, але зазначив, що вони не носять сімейного характеру.

АТ «АЙБОКС БАНК» спростував заяву БЕБ

✅За 30 років роботи АТ «АЙБОКС БАНК» жодного з керівників департаменту, членів Наглядової ради, акціонерів не було засуджено, затримано або поміщено під варту.

18 червня 2024 року на своєму офіційному телеграм-каналі Бюро економічної безпеки повідомило, що обрано запобіжні заходи двом керівникам департаментів АТ «АЙБОКС БАНК», які нібито «відмили» понад 5 млрд. грн. для нелегальних казино.

Крім цього, вказаним особам, а також співвласнику банку нібито повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

АТ «АЙБОКС БАНК» заявляє, що вказані відомості не відповідають дійсності та є фейком.

❌Насамперед, жодного підтвердження щодо залучення АТ «АЙБОКС БАНК» та його працівників до протиправної діяльності не існує, оскільки банк діяв в суворій відповідності до галузевих нормативних актів, належним чином реагував на заходи контролю з боку Національного банку України та на сьогоднішній день відсутнє будь-яке рішення, що набрало законної сили, як безальтернативно встановлені факти, що висвітлені у публікації авторства БЕБ України.

Додамо, що власники АТ «АЙБОКС БАНК» вже оскаржили в судi рішення Нацiонального Банку щодо лiквiдацiï та 29 лютого Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність накладення штрафу та виведення з ринку ФК ЛЕО (МПС LEO). Тепер НБУ має повернути 73 млн. грн. та судовий збір акціонерам ФК ЛЕО.

🏛Суд виніс остаточне рішення – апеляційну скаргу Національного банку України залишити без задоволення, а рішення Київського окружного адміністративного суду від 14 листопада 2023 року без змін.

Щодо осіб, яким нібито обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, інформуємо, що жоден iз керівників пiдроздiлiв банку не був затриманий правоохоронними органами та нiколи не мав судимості.

Жодні керiвники департаментiв АТ «АЙБОКС БАНК» ніколи не оголошувались у міжнародний розшук та не переховувались вiд слiдства. Акціонерам та співробітникам банку у встановленому законом порядку про підозру не повідомлялось.

Разом з тим співробітники банку, які перебувають в Україні або за кордоном у зв’язку із збройною агресією російської федерації або, активно сприяють досудовому розслідуванню, прибувають на всі виклики правоохоронних органів, тому зазначені в публікації відомості про їх розшук та екстрадицію – також не відповідають дійсності та є фейком.

❗️Одночасно інформуємо, що дії старшого детектива у вказаному кримінальному провадженні Стасенка В. наразi є предметом досудового розслідування з боку ДБР з огляду на численні факти перевищення влади та службових повноважень зазначеною особо, у зв'язку з чим акціонера АТ «АЙБОКС БАНКУ» обґрунтовано визнано потерпілою за рішенням Печерського суду м.Київ.

Наразi наголошуємо, що АТ «АЙБОКС БАНК» залишає за собою право звернутись з позовом до суду про захист честі, гідності та ділової репутації, якщо Бюро економiчноï безпеки продовжить зводити необґрунтовані наклепи та фейки щодо співробітників АТ «АЙБОКС БАНК».

📃Нагадаємо, що Конституцією України, зокрема статтями 62 та 63, а також Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, а також Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод закріплено принцип презумпції невинуватості, за порушення якого працівникам БЕБ загрожує відповідальність згідно із законом до 12 рокiв позбавлення волi.

Никогда бы одесский комбинатор Леонид Климов не подумал, что потасканная им по Средиземноморью «Дружба» окажется в центре коррупционного скандала в сухопутном Львове. На переоборудованный под яхту и отдых учебный фрегат Одесской морской академии мэр Львова Андрей Садовой выделил 20 млн грн, которые теперь никто не может найти.

Хоть бывшего главу Госфиска Романа Насирова и выпустили из СИЗО, НАБУ и САП выдали подозрение его тестю – Александру Глимбовскому, который вместе с сыном Станиславом Глимбовским, участвовал в освоении взяток зятя от агробанкстера Олега Бахматюка. Подробнее об этой схеме мы писали раньше.