​​В Британии первое судебное дело ведет робот-адвокат

Искусственный интеллект, установленный на телефон, будет анализировать происходящее в судебном заседании и давать своему подзащитному инструкции - что именно он должен говорить в процессе.

Я, конечно, с большим интересом наблюдаю за внедрением современных технологий в юриспруденцию и даже сам в этом немного преуспел - сделал коллегию адвокатов-киборга, в основе которой цифровой движок.

Но у меня к этим ребятам из Великобритании пара вопросов - а кто и какие инструкции будет давать роботу? Кто будет программировать скрипты ответов и поведение защитника в процессе? Робот будет работать в интересах обвиняемого или интересах правосудия (как любят говорить в тех краях)? Без ответов на эти вопросы выглядит этот робот-адвокат как троянский конь.

Оххх не доверился бы я этому роботу, особенно в уголовном процессе. Уж лучше воспользоваться услугами лондонского олдскульного барристера в сальном парике. Не так модно, как сидеть со смартфоном, но как-то спокойнее.

P.S.Фотка к посту, кстати, сгенерирована нейросетью. Восстание машин все ближе, но мы все еще держимся, не сдаем позиции

Проведём небольшой эксперимент- опрос👇

​​Заблуждения про доследственную проверку

Периодически наблюдаю за тем, как предприниматели и даже юристы недооценивают значимость доследственной проверки в уголовном процессе.

Бытует мнение, что адвокату целесообразно включаться в уголовный процесс только после возбуждения уголовного дела. Люди часто пренебрегают возможностями активной защиты на стадии доследственной проверки, то есть до возбуждения уголовного дела.

Подобная позиция, на мой взгляд, сильно напоминает стратегию - "будем лечить насморк только после того, как он перерастет в гайморит или еще лучше - в менингит".

Считаю, что доследственная проверка - это стадия уголовного процесса, где действия адвоката дают максимальный эффект, а вероятность достижения благоприятного для доверителя процессуального результата наиболее высокая.

Чтобы убедиться в достоверности моего тезиса достаточно проанализировать открытые статистические данные ЕМИС.Государственная статистика, Судебного департамента при ВС РФ, а именно количество (в процентном соотношении) принятых процессуальных решений с благоприятным для доверителя исходом на каждой стадии уголовного процесса.

Основываясь на данном анализе и собственном адвокатском опыте, я давно пришел к простому выводу - чем раньше включаемся в защиту, тем лучше результат для доверителя.

В идеале, конечно, защиту нужно начинать еще с профилактики уголовно-правовых рисков, но это тема отдельного разговора, которую я периодически здесь поднимаю.

🗣 Защита бизнеса

​​Клиентский сервис и уголовно-правовые риски бизнеса

Буду говорить про очевидные вещи, которые в ходе предпринимательской деятельности многими игнорируются.

Речь пойдет про клиентский сервис. Про него уже много написано и еще больше сказано на бизнес-конференциях, семинарах, тренингах и тд.

Хороший сервис повышает лояльность клиентов, увеличивает средний чек и количество повторных продаж, а также запускает "сарафан". Плохой клиентский сервис делает всё наоборот.

Но у клиентского сервиса есть и еще одно свойство - его связь с уголовно-правовыми рисками бизнеса. В некоторых нишах эта связь прямая.

Важно отметить, что клиентский сервис не заканчивается после выполнения работы или оказания услуги клиенту.

Реакция компании на возникшие у клиента сложности с продуктом уже после окончания обслуживания - это тоже часть клиентского сервиса. Причем это та её часть, которая непосредственно связана с правовыми рисками.

К сожалению, некоторые этого не понимают. Но именно здесь могут начаться захватывающие приключения предпринимателя в мир юриспруденции, а иногда и уголовного процесса.

Если тема интересна, то накидаете огоньков к публикации, и в следующий раз наглядно разберу эту историю на примере стоматологических услуг.

Спасибо за огни к прошлой публикации 🔥 😊 Сейчас опубликую свои размышления по поводу стоматологических клиник.

​​Стоматологическая клиника: клиентский сервис и уголовно-правовые риски

Ситуация

Врачи клиники провели имплантацию зубов. Пациент оплатил услуги и с новой улыбкой ушел из стоматологической клиники.

Но через какое-то время у него начались осложнения, требующие повторного медицинского вмешательства. Диапазон возможных причин достаточно широкий - от медицинской ошибки до индивидуальной реакции организма на материал.

Со своими проблемами пациент обратился в клинику, где ему проводили имплантацию зубов.

Вот именно после таких обращений и начинается настоящий стресс-тест клиентского сервиса стоматологической клиники.

Возможные решения

В подобной ситуации руководство клиники может выбрать одно из двух возможных решений:

1) Устранить проблему клиента. Это может быть сделано как за счет клиники, так и с доплатой клиента (если причина не связана с врачебной ошибкой и клиника спокойно и деликатно донесла это до пациента, который осознал истинную причину проблемы и готов понести дополнительные расходы).

В этой ситуации мы сохраняем лояльность клиента и минимизируем правовые риски. При этом клиника может потерять в деньгах, потратившись на дополнительные медицинские манипуляции.

2) Самоустраниться от решения проблемы пациента со ссылкой на то, что врачи клиники сделали все правильно и к ним претензий быть не может. Еще хуже - сделать это в грубой форме.

В этом варианте клиника сохраняет прибыль, но снижает лояльность клиента до минимума и повышает правовые риски, о которых мы и поговорим.

Последствия

Часто клиники выбирают второй вариант - "самоустраниться от решения проблемы клиента".

Мотивы такого решения могут быть разными: от искренней веры в необоснованность претензий пациента до банального нежелания тратиться на дополнительные манипуляции.

Клиника оставляет пациента один на один со своей проблемой. Вернее, толкает его в руки юристов. Достаточно посмотреть статистику по количеству судебных споров пациентов с медицинскими организациями, чтобы понять, что это направление очень востребовано.

Дальше - иск в суд, экспертизы качества медицинской помощи. Здесь же на горизонте уже маячит заявление пациента о привлечении врачей по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) или по другим составам, которое при определенных условиях может иметь хорошие перспективы на возбуждение уголовного дела.

И вот уже руководитель клиники сидит в кресле у адвоката и познает азы уголовного процесса. И уже тот несчастный имплант кажется копейкой по сравнению с предстоящими процессуальными издержками в рамках гражданского и уголовного процессов. А про последствия привлечения к уголовной ответственности и говорить не стоит.

А помните с чего все начиналось? Правильно, с клиентского сервиса.

​​Обыск, допрос, запрос - наиболее эффективные мероприятия при формировании доказательственной базы.

Недавно ознакомился с письмом ФНС от 30.12.2022 "Обзор успешных практик устранения схем уклонения от налогооблажения".

Из обзора следует, что наиболее эффективными мероприятиями, направленными на установление фактов уклонения от уплаты налогов, среди прочих являются обыск, допрос и запрос.

Какого-то открытия или научной новизны в этом выводе нет. Эти мероприятия всегда считались наиболее эффективными при расследовании экономических составов преступлений.

Большой вклад в их эффективность, на мой взгляд, вносит неосведомленность предпринимателей и их сотрудников о законных способах правовой защиты при проведении данных мероприятий.

Люди просто не знают как вести себя в критической ситуации, когда в офис компании приходят с обыском, а затем допрашивают всех сотрудников.

И это неудивительно - ведь они к этому не готовились. Человек не сможет сделать искусственное дыхание, если он не проходил медицинские курсы на данную тему. И сотрудники организации при обыске не смогут защитить себя и интересы фирмы, если они не прошли соответствующее обучение.

Вместе с тем, подготовка сотрудников компании к подобным мероприятиям - одна из эффективных мер профилактики уголовно-правовых рисков, которой не стоит пренебрегать.

Почему нужно обучать сотрудников компании методам правовой защиты при обыске, а не надеяться на приезд адвоката, я подробно рассказывал здесь.

Мы в коллегии адвокатов Intelligence регулярно проводим для своих доверителей 2х дневные корпоративные тренинги на эту тему.

Услуга недешевая, но спрос постоянно растет, что говорит об актуальности темы и сознательном подходе многих предприниматалей к профилактике уголовно-правовых рисков.

Предпринимателям будут приходить уведомления о грядущих проверках

Речь идет о запуске нового сервиса - "Государственные уведомления" на Цифровой платформе МСП (государственная платформа поддержки предпринимателей).

В личном кабинете МСП.РФ (пока работает в тестовом режиме) предприниматели могут получать все официальные онлайн-уведомления о проведении федеральных и региональных плановых и внеплановых проверок, а также о профилактических визитах контролирующих органов.

Сроки получения уведомлений:
▫️плановые проверки – как только компания внесена в реестр проверок
▫️внеплановые проверки – не позднее, чем за 24 часа
▫️профилактический визит – не позднее 5 рабочих дней

P.S. Идея сервиса хорошая, но будет ли он эффективно работать - другой вопрос. В 2021 году я лично тестировал на практике другую цифровую платформу - "ЗаБизнес" и результат меня не порадовал.

Путь и результат "успешного" бизнес-проекта, когда руководитель организации игнорирует уголовно-правовые риски в деятельности компании и консультации адвоката по их профилактике и минимизации 🤷

​​Фото и видеозапись представителя контрагента при подписании договора

Все чаще вижу, что крупные организации при подписании договора с контрагентом на серьезный объем работ фиксируют этот момент путем фото-видеосъемки.

Затем записи вкладывают в defence file, о котором я говорил ранее, и хранят эти материалы долгие годы.

Зачем это делается, думаю, всем понятно - в случае вопросов у компетентных органов компания может подтвердить реальность сделки и парировать подозрения в создании фиктивного документооборота с контрагентом.

Практика эта не новая, давно используется кредитными организациями для доказывания факта получения кредита физлицом.

Что касается применения этой практики при оформлении правоотношений между юрлицами, то такая предостороженность многим контрагентам может показаться легкой паранойей, но когда ты подрядчик по госконтракту, то лучше перестраховаться и пополнить свой defence file подобными записями.

​​Про гонорары, почасовые ставки оплаты и уголовно-правовые риски юристов

С интересом ознакомился с новым исследованием экспертной группы Veta о стоимости юридических услуг по представлению интересов в судах в Москве в 2022 году.

Пока читал исследование, невольно примерил на себя роль партнера московской юридической фирмы из сегмента "Премиум" со средней ставкой 56 807 рублей в час.

Красный Ferrari, синий Brioni, на запястье Vacheron Constantin, а в руках портфель Montblanc. Приблизительно такой же образ юриста я себе представлял, когда был совсем юн и только только поступил на юрфак 😂

Но после 15 лет практики в уголовном судопроизводстве и приобретенной профдеформации, упоминание почасовых ставок оплаты юридических услуг побуждает меня поговорить об уголовно-правовых рисках подобной гонорарной политики.

Почасовая оплата труда юриста, безусловно, самая справедливая, поскольку полностью компенсирует юристу затраченное на проект время, а доверитель платит только за реальную занятость специалиста.

Но это в теории. На практике же подобная форма оплаты бывает сильно дискомфортна для доверителя и часто является причиной потенциального конфликта, который может закончиться привлечением юриста к уголовной ответственности.

Давайте представим следующую ситуацию.

Юрист оказывал организации юридические услуги с почасовой ставкой оплаты. Работа велась, гонорар обоснованно выплачивался, акты подписывались, все были довольны и любили друг друга.

Далее учредители по каким-то причинам сменили генерального директора и перед новым руководителем была поставлена задача проверить все сделки его предшественника на предмет злоупотреблений и корпоративного мошенничества.

И вот уже новое руководство изучает договор об оказании юридических услуг, акты и детализации времени юриста, затраченного на выполнение поручения.

Выплаченный юристу гонорар в несколько миллионов рублей сильно удивил нового генерального директора и последний начинает его оспаривать со ссылкой на то, что юрист умышленно завысил количество потраченных на работу часов.

С точки зрения нового руководства организации - юрист вместе с бывшим гендиром специально завысили объем оказанных юридических услуг и их стоимость, тем самым похитив имущество компании.

И уверовав в это, новый генеральный директор обращается в правоохранительные органы с заявлением о преступлении по данному факту.

А затем перед юристом встанет закономерный вопрос - как ему подтвердить обоснованность выставленных им счетов и количество затраченных часов?

Если занятость в процессуальных действиях можно подтвердить без проблем, то достаточно сложно будет обосновать времязатраты на анализ судебной практики, подготовку процессуальных документов, чтение специальной литературы для постановки правильных вопросов на экспертизу и т.п.

В такой ситуации рыночная стоимость юридических услуг будет устанавливаться компетентными органами путем проведения соответствующих технических и оценочных экспертиз.

И не исключено, что заключения данных экспертиз опровергнут позицию юриста об обоснованности выплаченного ему гонорару и количестве затраченного времени. А это, как мы понимаем, уже весомый аргумент для обвинения его в мошенничестве.

В подобной ситуации могут оказаться не только юристы, но и иные специалисты из сферы консалтинга, практикующие почасовые ставки оплаты.

Отсюда вывод - почасовая оплата привлекательна для юристов в финансовом плане, но часто провоцирует конфликты с доверителями и несет в себе определенные правовые риски. По этой причине я стараюсь не использовать такую форму оплаты в своей практике.

Но если по объективным причинам почасовую оплату не избежать, то следует с завидной педантичностью фиксировать каждый своей шаг и систематически предоставлять доверителю развернутые и обоснованные отчеты о своей работе.

​​Треугольник корпоративного мошенничества

Концепция «треугольника мошенничества» была предложена американским исследователем-криминологом Дональдом Кресси в далеком 1951 году. Концепция объясняет, почему некоторые сотрудники совершают корпоративное мошенничество.

В соответствии с концепцией "треугольника мошенничества", существуют три основных фактора, которые подталкивают сотрудника компании к совершению мошеннических действий.

1. Проблема (давление). Сотрудник приходит к мошенничеству, когда у него возникают проблемы или давление, которые он не может решить обычными способами. Проблемы могут быть финансовыми, семейными или личными и создают мотивацию для мошенничества.

2. Возможность. Возможности для мошенничества возникают из-за слабого контроля в организации и отсутствия регламентов безопасности

3. Оправдание. Сотрудник оправдывает свои мошеннические действия тем, что компания не ценит его труд и не обеспечивает достойное вознаграждение. Полученные от мошеннических действий выгоды он считает компенсацией за недостаток уважения или справедливости.

Понимание этой концепции может помочь организациям разрабатывать стратегии для предотвращения корпоративного мошенничества и улучшения внутреннего контроля.

​​Дистанционные проверки бизнеса через мобильное приложение начнутся в 2024 году

В 2024 году запускается пилотный проект дистанционных проверок бизнеса через мобильное приложение "Мобильный инспектор".

Приложение позволяет проводить проверки по видеосвязи, отслеживать геопозицию контролируемого лица, сохраняет фото-, видео- и аудиоматериалы проверки.

Сообщается, что участниками пилотного проекта по проведению дистанционных проверок с помощью мобильного приложения станут МЧС России, Ростехнадзор и Росздравнадзор.

Планируется, что 20% всех проверок будут проведены удаленно.

​​Повышение порога ущерба на 25% по налоговым преступлениям

Как сообщают "Ведомости" - Правительство России предложило повысить на 25% порог ущерба по налоговым преступлениям (ст.199, 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ), внеся соответствующие поправки в уголовный закон.

Данное предложение уже было одобрено на комиссии по законопроектной деятельности.

Следим за данным законопроектом и считаем, что данное предложение безусловно демонстрирует положительную для бизнеса тенденцию по декриминализации налоговых правонарушений.

​​ФНС России запустила сервис "Старт Бизнеса Онлайн"

С помощью этого сервиса можно быстро зарегистрировать ИП или ООО, получить электронную подпись и открыть счет в банке без личного присутствия.

Судебная практика по дроблению бизнеса: кто рискует получить претензии от ФНС?

23 апреля на бесплатном вебинаре налоговый адвокат DA Tax Дмитрий Анищенко расскажет:
— какие факторы могут насторожить ФНС
— как суд устанавливает дробление бизнеса
— какие кейсы по разделению бизнеса есть в судебной практике
— какие аргументы подойдут для защиты в суде

Успейте зарегистрироваться: https://pravo.click/ZoLHgw

Реклама. АО "Право.ру" ERID: LjN8KECJH